惠懂你为啥命中X207？三种类型25种规则中介必须要懂，提前排除207！

惠懂你X207不是凭空出现的，不管是欺诈风险还是风控风险，大部分都在这三种类型25种规则内，今天分享给要做惠懂你的合伙人，自取研究做个预防，能避开X207就再好不够了！

类型一：反欺诈黑名单

1、电子银行欺诈收款

2、渠道端欺诈收款账户

3、渠道端欺诈IP

4、支付协会商户黑名单

5、安保司法涉案黑名单类型

类型二：风控拦截规则

1、疑似实控人或配偶互金交易账户

2、涉及环保处罚客户

3、疑似货前3 个月内购房客户

4、涉及纳税处罚客户

5、百行征信评分组合规则

6、超限额客户类型

类型三：疑似欺诈名单

1、疑似中介名单 （个人）

2、疑似中介往来客户名单

3、疑似民间借贷客户名单（低吸高放）

4、疑似高利贷借货客户名单

5、疑似网贷平台借贷客户名单

6、疑似隐形关联关系异常客户名单

7、疑似隐形资金往来异常客户名单

8、疑似资金掮客名单

9、货前变更工商信息客户名单

10、货前变更最大股东非实控人客户名单 （分行特色）

11、公用设备登陆客户名单

12、货前变更实控人且变更前申货拒绝

13、货前纳税异常客户

14、货前变更经营者客户（个体工商户 个人独资企业）